Dilan Polat dan suaminya Engin Polat masuk radar MASAK! Ada transaksi yang meragukan senilai jutaan lira

Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK) meluncurkan penyelidikan terhadap Dilan Polat dan suaminya Engin Polat, yang banyak dituduh melakukan pencucian uang dan penghindaran pajak. Laporan tersebut memuat banyak rincian, terutama tuduhan bahwa perusahaan Polat dan kerabatnya dikelola oleh satu entitas dan bahwa pencucian uang mungkin terjadi di perusahaan-perusahaan tersebut.

Dia selalu menjadi agenda dengan postingannya yang luar biasa di akun media sosialnya, kehidupan kaya dan pusat kecantikan. Dilan PolatDan mitra Mesin Polat, Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK)'dari Itu ada dalam radarnya. MASAK melancarkan penyelidikan terhadap pasangan terkenal tersebut, yang menjadi sasaran banyak tuduhan seperti pencucian uang dan penghindaran pajak.

Dilan Polat dan suaminya Engin Polat

Menurut laporan yang disiapkan oleh MASAK, sebagian besar perusahaan tempat pembelian barang oleh perusahaan yang berafiliasi dengan Polat terdiri dari pemasok yang berafiliasi dengan mereka, dan ini Pemasoknya adalah perusahaan yang tidak benar-benar membeli barang asli, tidak mengajukan deklarasi, tidak memiliki karyawan, tidak melakukan transaksi perbankan, dan memiliki catatan mengeluarkan dokumen palsu. terdeteksi.

Investigasi telah diluncurkan terhadap Dilan Polat dan suaminya Engin Polat

Transaksi yang mempunyai dugaan kuat adanya penipuan 200 juta Meski disebutkan lebih dari TL, namun dana tersebut ditarik tunai dan disetorkan ke perusahaan milik Engin Polat melalui rekening pribadinya dan dibelikan kendaraan mewah serta real estate.

Dilan Polat

Dalam laporan yang disampaikan MASAK ke kejaksaan, dinilai transaksi bank, aset kripto, dan lembaga uang elektronik milik Engin Polat dan istrinya Dilan Polat sebaiknya dihentikan sementara. Pada saat yang sama, laporan tersebut memuat tuduhan bahwa perusahaan Polat dan kerabatnya dikelola oleh satu otoritas dan bahwa pencucian uang mungkin terjadi di perusahaan-perusahaan tersebut.

Sebuah laporan disiapkan tentang Dilan Polat

Berdasarkan temuan, sebagian besar uang yang dikumpulkan di perusahaan-perusahaan tersebut ditarik secara tunai oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan kerja dengan keluarga Polat. Penarikan tunai tersebut hampir seluruhnya dilakukan oleh orang yang sama di hari yang sama atau melalui rekening bank pribadi suami Dilan Polat, Engin Polat. atau tunai ke rekening bank perusahaan Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, di mana Engin Polat adalah mitra dan manajer tunggalnya. ditransfer. Jumlah setoran dan penarikan tunai dengan cara ini diklaim sekitar 250 juta lira.

Engin dan Dilan Polat

Perusahaan Engin Polat dan Milda Gayrimenkul Otomotiv membeli banyak kendaraan mewah dan real estate, Polat Dinyatakan bahwa jumlah yang dikumpulkan dengan menyetorkan uang ke rekening perusahaan diarahkan untuk pembelian kendaraan tidak bergerak. selesai. Berdasarkan laporan yang telah disiapkan, para pemasok tersebut tidak benar-benar membeli barang, tidak menyampaikan deklarasi, tidak memiliki karyawan, tidak melakukan transaksi perbankan, dan Ada institusi yang tercatat mengeluarkan dokumen palsu, dan jumlah barang yang dibeli dengan dugaan kuat palsu lebih dari 200 juta. ditentukan.

BERITA TERKAIT

Ebru Destan, yang merupakan musuh mantan suaminya, berakhir dalam pertarungan hak asuh!